最新网址：www.wangshugu.info
加入书架 | 推荐本书 | 返回书页|手机阅读
望书阁 -> 都市言情 -> 首富从入职阿里开始薅羊毛-> 第629章 四笔！ 第629章 四笔！
- "2022年5月19号，第一笔，87万。"
陈维说这句话的时候声音不大，但每个字都很清楚。
办公室的门关着，走廊里的声音被隔在外面。
他的食指从第一个红色圆点沿着箭头往上移，停在第一个方框上。
方框里写着一个英文名字，后面跟着注册地缩写，BVI。
字迹工整，笔画很细，陈维画这张图的时候应该花了不少时间。
"入账来源登记的是这个实体。"
他念了一下方框里的名字。
"WhiteCap HOldingS Limited，注册在维尔京群岛。"
他顿了一下。
"壳公司，注册资金1美元，无实际经营，无办公地址。"
"注册代理人是一家中介，在BVI做这种代注册的有几百家，这家排不上号。"
"我让人去查了这家中介，手上代理着四千多个壳公司，WhiteCap只是其中一个。"
"查不出什么特别的。"
林彻看着示意图上那个方框，没有说话。
陈维说话的方式和发微信一样，不用铺垫，不用过渡，到哪说哪。
"这种壳公司查不到什么东西，所以我没在它身上花时间。"
"直接往上追。"
陈维的手指移到第二个方框。
两个方框之间有一条细线，线旁边标着"代持"两个字。
"WhiteCap的背后是另一个实体。"
"Meridian TrUSteeS，注册在开曼。"
他的语速没有变，每个词之间的停顿很均匀。
像是在念一份已经核对过很多遍的报告。
三个多月的追查浓缩在这几页纸上，他讲的时候没有任何情绪。
"开曼这个比第一层干净一些，有注册办公室，有名义董事。"
"在开曼公司注册署能查到年报，年报上显示这个实体从2019年就存在了。"
"比方舟成立的时间还早。"
"但名义董事是代理人，追到这一步就断了。"
他把手指收回来，放在文件夹的边沿上。
指甲边缘那道墨痕还在，比上周三见的时候深了一些，像是这几天又翻了很多遍。
"第一笔追了两层代持，到开曼这一层追不下去了。"
"但留了一个线索，中介编号。"
"第二笔我换了一个方向。"
手指移到第二个红色圆点。
"2022年7月6号，第二笔，114万。"
"入账来源不一样了，换了一个实体。"
"Kelvin PaCifiC Limited，注册在萨摩亚。"
陈维翻到示意图的第二页。
这一页的线条比第一页密，方框也多了一个。
箭头旁边标注的字也比第一页多，有些字很小，需要凑近才能看清。
"萨摩亚那边的代持结构和BVI不太一样，中间多了一层信托。"
"信托这个东西很好用，往里塞一层之后，追溯难度翻倍。"
他用笔尖点了一下第二层的方框。
"信托的受托人是一家新加坡公司，叫亚太信济。"
"新加坡公司有实际办事处，在乌节路的一栋写字楼里。"
"我让人去查了一下，公司是真的，业务也是真的，帮客户做跨境信托架构设计。"
"客户名单不公开。"
他从文件夹的夹层里抽出一张打印纸，放在示意图旁边。
纸上是一段英文，打印体，像是从邮件里截出来的，日期是去年十一月份。
"亚太信济的回复很客气，说受托人义务要求他们不能披露委托人信息。"
陈维看了林彻一眼。
"意思是他们知道是谁，但不说。"
他把打印纸收回去，重新夹进文件夹。
"第二笔追了三层，到新加坡这一步也断了。"
他把第二页的示意图和第一页并排放在一起。
两张纸上的箭头方向相同，但路径完全不同。
一条去了加勒比海，一条去了东南亚。
林彻没有接话。
两笔钱，两条完全不同的路径，一条断在开曼，一条断在新加坡。
他的视线从示意图上移开，看了一眼桌上那杯已经凉了的水。
窗外的光变了一点，不知道是云层在动还是太阳角度变了。
百叶窗的缝隙里透进来的光打在文件夹的金属搭扣上，搭扣面反了一下。
陈维等了几秒，确认林彻没有要问的，继续往下讲。
"第三笔。"
陈维翻到第三页。
"2022年9月1号，152万。"
"GlObal VeCtOr FUnd，注册在卢森堡。"
这一页的画法和前两页不一样。
前两页是从下往上追，每一层一个方框，越往上越模糊。
第三页从左往右画，三个方框并排，中间用虚线连接。
"卢森堡那边我没有直接渠道。"
陈维说这句话的时候语气很平。
"找了一个朋友帮忙调，做欧洲合规咨询的，在布鲁塞尔。"
"卢森堡基金注册信息比BVI和萨摩亚透明一些，但也有限。"
"他拿到了GlObal VeCtOr的基金结构备案摘要。"
"合格投资者名单上有七个名字。"
他停了一下，用笔尖在纸上轻轻点了几下。
"七个名字里面有三个是其他基金，两个是家族办公室，一个是信托。"
"最后一个是自然人。"
"自然人部分被打了马赛克。"
"但基金结构备案里标注了一个代码。"
陈维的手指从第三页滑回第一页，点了一下WhiteCap那个方框旁边的一串小字。
"和这个，同一个中介编号。"
林彻的视线跟着他的手指移过去。
第一笔BVI，第三笔卢森堡，两个看起来毫无关联的入账来源。
一个在加勒比海，一个在西欧，注册地隔了大半个地球。
但在追溯到第三层的时候，两条线撞到了同一个中间人身上。
这不是巧合。
巧合不会精确到编号一致。
办公室里安静了两三秒。
空调的出风口对着天花板吹，吊顶的一块板子轻轻震着。
"第四笔。"
陈维翻到最后一页。
"2022年12月22号，约120万。"
"SOUthern CreSt Capital，注册在塞舌尔。"
最后一页的示意图最简单，只有两层，两个方框，一条线。
"塞舌尔是最宽松的离岸注册地之一，信息披露要求几乎为零。"
"但这笔反而是最好追的。"
"塞舌尔的壳公司和第一笔BVI的WhiteCap是同一家中介注册的。"
"注册日期只差了三天。"
"同一个人，同一家中介，前后脚注册了两个壳公司，分在两个不同的离岸地。"
"第四笔是四笔里面最粗糙的，或者说最着急的。"
"做壳公司分散注册，间隔三天太短了，正常应该至少隔半年。"
他把四页示意图并排摊在桌面上。
桌面不够大，第四页的边角搭在了键盘上面。
四个红色圆点，四条追溯路径，四个不同的入账实体。
BVI、萨摩亚、卢森堡、塞舌尔，四个注册地分布在三个大洲。
但第一笔和第三笔在第三层交叉。
第一笔和第四笔在注册层交叉。
四笔钱不是四个来源。
是同一张网的四个入口。
陈维没有做总结，他不做这种事。
四页纸摊在桌面上，线条和方框铺满了林彻面前的空间。
他只是把四页纸摊开，让林彻自己看。
桌面上除了这四页纸和那杯凉水之外什么都没有。
电脑屏幕暗下去了，待机状态，三个图标已经看不见了。
然后陈维的手指移回第三页。
从左边三个并排的方框往右滑，滑到第三个方框上面。
第三个方框上面还有一个方框。
比其他方框都小，画在示意图的最上方，边框用的是红色签字笔。
方框里写着一个实体名称。
他的手指停在那个方框上，没有念出来。
陈维抬起头，看了林彻一眼。